1.董事會決議日期:2024/03/12

2.股東會召開日期:2024/05/31

3.股東會召開地點(diǎn):臺北設(shè)計(jì)建材中心群聚廳(臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路185號七樓)

4.股東會召開方式(實(shí)體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實(shí)體股東會

5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):

  (1)本公司2023年度營業(yè)報(bào)告。

  (2)本公司2023年度審計(jì)委員會查核報(bào)告。

  (3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報(bào)告。

  (4)本公司2023年度中華民國境內(nèi)無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告。

6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):

  (1)本公司2023年度營業(yè)報(bào)告書及合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2023年度虧損撥補(bǔ)承認(rèn)案。

7.召集事由三、討論事項(xiàng):

  (1)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項(xiàng):無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時(shí)動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:2024/04/02

12.停止過戶截止日期:2024/05/31

13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內(nèi)第三次暨第四次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債

     停止轉(zhuǎn)換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。

  (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

     受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

     A.提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過一項(xiàng)者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時(shí)前(現(xiàn)場或郵件均需於

       受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

     D.受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

     G.詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

     A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。

     B.電子投票平臺：臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，

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