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重要公示
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お知らせ:取締役會の重大決議通過事項を発表、2022年株主総會開催関連事項

2022-03-16 3538

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:臺北設計建材中心群聚廳(臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路185號七樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2021年度營業(yè)報告。

  (2)本公司2021年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2021年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2021年度中華民國境內(nèi)無擔保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

  (1)本公司2021年度營業(yè)報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2021年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。(以特別決議通過)

  (2)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。

  (3)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

  (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

  (1)解除新任董事競業(yè)禁止討論案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第三次無擔保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間自

     2022年4月19日起至2022年6月17日止。

  (2)依公司法第172條之1規(guī)定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告

     受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下:

     A.提案資格:持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間:2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需

       於受理期間內(nèi)送達者為限)。

     D.受理處所地址:臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關提案未盡之事宜,爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提案內(nèi)容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)依公司法第192條之1規(guī)定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理

     股東提名董事(含獨立董事)候選人內(nèi)容如下:

     A.本次應選名額為董事十一席(含獨立董事四席)。

     B.提名資格:持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     C.提名方式:以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單,提名人數(shù)

       不得超過應選名額。

     D.提名股東之應檢附資料:

      (a)提名已連續(xù)擔任達3屆獨立董事之提名理由。

      (b)股東提名候選人名單申請書正本。

         提名申請書中請敘明以下資訊:

        i. 提名股東資料:股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司

           統(tǒng)一編號)、持有股數(shù)、聯(lián)絡方式(地址及電話)。

       ii. 敘明各被提名人名單:職稱類別、姓名、學歷、經(jīng)歷、現(xiàn)職、所代表之政

           府或法人名稱。

      iii. 提名股東簽章及註明提名日期。

     E.被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)

      (a)被提名人符合獨立董事專業(yè)資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文

         件或聲明書正本。

      (b)被提名人為公立大專校院專任教師者,報經(jīng)學校核準兼職之文件正本。

     F.提名受理期間:2022年4月11日至2022年4月21日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需

       於受理期間內(nèi)送達者為限)。

     G.受理處所地址:臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

     H.有關本公司董事(含獨立董事)候選人提名未盡之事宜,爰依公司法等相關法令

       辦理。

     I.詳細受理提名內(nèi)容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán),相關事項如下:

     A.行使期間:自2022年5月18日至2022年6月14日止。

     B.電子投票平臺:臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司,

       網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。

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