1.事實(shí)發(fā)生日:111/03/16

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2022年第二次董事會(huì)重大決議通過(guò)事項(xiàng)：

  (1)本公司2021年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2021年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)承認(rèn)案。

  (3)本公司2021年度盈餘分配討論案。

  (4)本公司擬出具2021年度之「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」討論案。

  (5)修訂本公司「公司章程」討論案。

  (6)修訂本公司「背書(shū)保證作業(yè)程序」討論案。

  (7)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」討論案。

  (8)本公司董事(含獨(dú)立董事)全面改選討論案。

  (9)解除新任董事競(jìng)業(yè)禁止討論案。

  (10)召開(kāi)本公司2022年股東常會(huì)討論案。

6.因應(yīng)措施:無(wú)。

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)。