1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

    (1)本公司2020年度營業(yè)報告。

    (2)本公司2020年度審計委員會查核報告。

    (3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

    (4)本公司2020年度中華民國境內(nèi)第三次無擔保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

    (5)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

    (1)本公司2020年度營業(yè)報告書及合併財務(wù)報表承認案。

    (2)本公司2020年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

    (1)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

    (2)修訂本公司「董事選任程式」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應(yīng)敘明事項:

    (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第三次無擔保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間自2021年4月19日起至2021年6月17日止。

    (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司于股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

        (a)提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

        (b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

        (c)提案受理期間：2021年4月11日至2021年4月21日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於受理期間內(nèi)送達者為限)。

        (d)受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

        (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

        (f)有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

        (g)詳細受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開信息觀測站為主。

      (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項如下：

        (a)行使期間：自2021年5月18日至2021年6月14日止。

        (b)電子投票平臺：臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。