1.事實(shí)發(fā)生日:110/03/16

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2021年第一次董事會(huì)重大決議通過(guò)事項(xiàng)：

  (1)本公司2020年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2020年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)承認(rèn)案。

  (3)本公司2020年度盈餘分配討論案。

  (4)本公司擬出具2020年度之「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」討論案。

  (5)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」討論案。

  (6)修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」討論案。

  (7)修訂本公司「董事選任程式」討論案。

  (8)修訂本公司「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」討論案。

  (9)修訂本公司「道德行為準(zhǔn)則」討論案。

  (10)修訂本公司「獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則」討論案。

  (11)本公司財(cái)務(wù)主管暨會(huì)計(jì)主管異動(dòng)承認(rèn)案。

  (12)本公司內(nèi)部稽核主管異動(dòng)承認(rèn)案。

  (13)本公司擬為所屬子公司永冠控股股份有限公司提供背書(shū)保證討論案。

  (14)召開(kāi)本公司2021年股東常會(huì)討論案。

6.因應(yīng)措施:無(wú)。

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)。