1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:臺北設計建材中心群聚廳(臺北市內湖區(qū)新湖一路185號七樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2023年度營業(yè)報告。

  (2)本公司2023年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2023年度中華民國境內無擔保轉換公司債發(fā)行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

  (1)本公司2023年度營業(yè)報告書及合併財務報表承認案。

  (2)本公司2023年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債

     停止轉換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。

  (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

     受理股東提案權內容如下：

     A.提案資格：持有已發(fā)行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於

       受理期間內送達者為限)。

     D.受理處所地址：臺北市內湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

       再送董事會審查。

     F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

     G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

     A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。

     B.電子投票平臺：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

       網址www.stockvote.com.tw。