公告本公司董事會(huì)通過(guò)重大決議事項(xiàng)
1.事實(shí)發(fā)生日:112/03/16
2.公司名稱(chēng):永冠能源科技集團(tuán)有限公司
3.與公司關(guān)係(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發(fā)生緣由:本公司2023年第一次董事會(huì)重大決議通過(guò)事項(xiàng):
(1)本公司2022年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。
(2)本公司2022年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)承認(rèn)案。
(3)本公司2022年度虧損撥補(bǔ)討論案。
(4)本公司擬出具2022年度之「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」討論案。
(5)修訂本公司「公司章程」討論案。
(6)修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」討論案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」討論案。
(8)召開(kāi)本公司2023年股東常會(huì)討論案。
6.因應(yīng)措施:無(wú)。
7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(若事件發(fā)生或決議之主體係屬公開(kāi)發(fā)行以上公司,本則重大訊息同時(shí)
符合證券交易法施行細(xì)則第7條第9款所定對(duì)股東權(quán)益或證券價(jià)格有重大影響之事項(xiàng)):無(wú)。
- 上一條公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之『永豐金證券2023年第一季產(chǎn)業(yè)論壇』2023-03-14
- 下一條公告本公司董事會(huì)決議通過(guò)召開(kāi)2023年股東常會(huì)相關(guān)事宜2023-03-16