公告本公司董事會通過重大決議事項
1.事實發(fā)生日:111/03/16
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發(fā)生緣由:本公司2022年第二次董事會重大決議通過事項:
(1)本公司2021年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2021年度營業(yè)報告書承認案。
(3)本公司2021年度盈餘分配討論案。
(4)本公司擬出具2021年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「公司章程」討論案。
(6)修訂本公司「背書保證作業(yè)程序」討論案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(8)本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。
(9)解除新任董事競業(yè)禁止討論案。
(10)召開本公司2022年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
- 上一條公告本公司執(zhí)行副總經理異動2022-03-10
- 下一條公告本公司董事會決議通過召開2022年股東常會相關事宜2022-03-16