1.董事會(huì)決議日期:110/03/16

2.股東會(huì)召開日期:110/06/17

3.股東會(huì)召開地點(diǎn):桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號)

4.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):

    (1)本公司2020年度營業(yè)報(bào)告。

    (2)本公司2020年度審計(jì)委員會(huì)查核報(bào)告。

    (3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報(bào)告。

    (4)本公司2020年度中華民國境內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告。

    (5)修訂本公司「道德行為準(zhǔn)則」。

5.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):

    (1)本公司2020年度營業(yè)報(bào)告書及合併財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

    (2)本公司2020年度盈餘分配承認(rèn)案。

6.召集事由三、討論事項(xiàng):

    (1)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」討論案。

    (2)修訂本公司「董事選任程式」討論案。

7.召集事由四、選舉事項(xiàng):無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

    (1)股東常會(huì)停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間自2021年4月19日起至2021年6月17日止。

    (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司于股東常會(huì)召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

        (a)提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

        (b)提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過一項(xiàng)者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

        (c)提案受理期間：2021年4月11日至2021年4月21日下午五時(shí)前(現(xiàn)場或郵件均需於受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

        (d)受理處所地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

        (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會(huì)之議案，毋庸再送董事會(huì)審查。

        (f)有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

        (g)詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開信息觀測站為主。

      (3)本次股東會(huì)股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

        (a)行使期間：自2021年5月18日至2021年6月14日止。

        (b)電子投票平臺(tái)：臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。