1.標(biāo)的物之名稱及性質(zhì)（屬特別股者，並應(yīng)標(biāo)明特別股約定發(fā)行條件，如股息率等）:

永冠控股股份有限公司普通股。

2.事實(shí)發(fā)生日:109/11/9~109/11/9

3.交易數(shù)量、每單位價(jià)格及交易總金額:

交易數(shù)量：14,000仟股。

每單位價(jià)格：每股美元1元。

交易總金額：美元14,000仟元。

4.交易相對(duì)人及其與公司之關(guān)係（交易相對(duì)人如屬自然人，且非公司之

關(guān)係人者，得免揭露其姓名）:

永冠控股股份有限公司；

與公司之關(guān)係：本公司百分之百持有之境外子公司。

5.交易相對(duì)人為關(guān)係人者，並應(yīng)公告選定關(guān)係人為交易對(duì)象之原因及前次移

轉(zhuǎn)之所有人、前次移轉(zhuǎn)之所有人與公司及交易相對(duì)人間相互之關(guān)係、前次

移轉(zhuǎn)日期及移轉(zhuǎn)金額:

不適用。

6.交易標(biāo)的最近五年內(nèi)所有權(quán)人曾為公司之關(guān)係人者，尚應(yīng)公告關(guān)係人之取

得及處分日期、價(jià)格及交易當(dāng)時(shí)與公司之關(guān)係:

不適用。

7.本次係處分債權(quán)之相關(guān)事項(xiàng)（含處分之債權(quán)附隨擔(dān)保品種類、處分債權(quán)

如有屬對(duì)關(guān)係人債權(quán)者尚需公告關(guān)係人名稱及本次處分該關(guān)係人之債權(quán)

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價(jià)證券者不適用）（原遞延者應(yīng)列表說明

認(rèn)列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項(xiàng):

無。

10.本次交易之決定方式、價(jià)格決定之參考依據(jù)及決策單位:

依本公司董事會(huì)決議參與現(xiàn)增；

價(jià)格決定:每股美元1元，增資永冠控股股份有限公司美元14,000仟元。

11.取得或處分有價(jià)證券標(biāo)的公司每股淨(jìng)值:

64.93元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之?dāng)?shù)量、金額、持股

比例及權(quán)利受限情形（如質(zhì)押情形）:

持有本交易證券（含本次交易）之?dāng)?shù)量：194,000仟股。

持有本交易證券（含本次交易）之金額：美元194,000仟元。

持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：100.00%。

持有本交易證券（含本次交易）之權(quán)利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準(zhǔn)則」第三條所列

之有價(jià)證券投資（含本次交易）占公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表中總資產(chǎn)及歸屬

於母公司業(yè)主之權(quán)益之比例暨最近期財(cái)務(wù)報(bào)表中營(yíng)運(yùn)資金數(shù)額（註二）:

總資產(chǎn)比率：36.67%。

股東權(quán)益比率：70.67%。

最近期財(cái)務(wù)報(bào)表中營(yíng)運(yùn)資金數(shù)額:新臺(tái)幣5,505,285仟元。

14.經(jīng)紀(jì)人及經(jīng)紀(jì)費(fèi)用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

用於其在臺(tái)分公司興建廠房與購(gòu)置機(jī)器設(shè)備。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關(guān)係人交易:是

18.董事會(huì)通過日期:

民國(guó)109年11月9日。

19.監(jiān)察人承認(rèn)或?qū)徲?jì)委員會(huì)同意日期:

民國(guó)109年11月9日經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意。

20.本次交易會(huì)計(jì)師出具非合理性意見:不適用

21.會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:

不適用。

22.會(huì)計(jì)師姓名:

不適用。

23.會(huì)計(jì)師開業(yè)證書字號(hào):

不適用。

24.是否涉及營(yíng)運(yùn)模式變更:否

25.營(yíng)運(yùn)模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預(yù)計(jì)未來一年內(nèi)與交易相對(duì)人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自資本市場(chǎng)籌資與自有資金。

28.其他敘明事項(xiàng):

本次增資係以美元為交易貨幣，美元換算臺(tái)幣匯率係以28.61計(jì)算之。

其他相關(guān)事宜授權(quán)董事長(zhǎng)訂定後執(zhí)行之。