1.董事會(huì)決議日期:2023(112)/03/16

2.股東會(huì)召開日期: 2023(112)/06/16

3.股東會(huì)召開地點(diǎn):臺(tái)北設(shè)計(jì)建材中心群聚廳(臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路185號(hào)七樓)

4.股東會(huì)召開方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì)

，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì)

5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):

  (1)本公司2022年度營業(yè)報(bào)告。

  (2)本公司2022年度審計(jì)委員會(huì)查核報(bào)告。

  (3)本公司2022年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報(bào)告。

  (4)本公司中華民國境內(nèi)無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報(bào)告。

6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):

  (1)本公司2022年度營業(yè)報(bào)告書及合并財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2022年度虧損撥補(bǔ)承認(rèn)案。

7.召集事由三、討論事項(xiàng):

  (1)修訂本公司「公司章程」討論案。（以特別決議通過）

  (2)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項(xiàng):無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:不適用。

11.停止過戶起始日期: 2023(112)/04/18

12.停止過戶截止日期: 2023(112)/06/16

13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

  (1)股東常會(huì)停止過戶期間、本公司中華民國境內(nèi)第三次暨第四次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債

     停止轉(zhuǎn)換期間自2023年4月18日起至2023年6月16日止。

  (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司于股東常會(huì)召開前之停止股票過戶日前，公告

     受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

     A.提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項(xiàng)為限，提案超過一項(xiàng)者，均不列入議案。

       股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2023年4月10日至2023年4月20日下午五時(shí)前(現(xiàn)場(chǎng)或郵件均需于

       受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

     D.受理處所地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號(hào)4樓  董事長(zhǎng)室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會(huì)之議案，毋庸

       再送董事會(huì)審查。

     F.有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

     G.詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開信息觀測(cè)站為主。

  (3)本次股東會(huì)股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)如下：

     A.行使期間：自2023年5月17日至2023年6月13日止。

     B.電子投票平臺(tái)：臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，

       網(wǎng)址www.stockvote.com.tw。