1.董事會決議日期:110/04/21

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點(diǎn):桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區(qū)大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

  (1)本公司2020年度營業(yè)報告。

  (2)本公司2020年度審計委員會查核報告。

  (3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

  (4)本公司2020年度中華民國境內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行情形報告。

  (5)修訂本公司「道德行為準(zhǔn)則」。

5.召集事由二、承認(rèn)事項:

  (1)本公司2020年度營業(yè)報告書及合併財務(wù)報表承認(rèn)案。

  (2)本公司2020年度盈餘分配承認(rèn)案。

6.召集事由三、討論事項:

  (1)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。

  (2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司獨(dú)立董事補(bǔ)選案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨(dú)立董事競業(yè)禁止討論案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應(yīng)敘明事項:

  (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債停止轉(zhuǎn)換期間自2021年4月19日起至2021年6月17日止。

  (2)依公司法第172條之1規(guī)定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東提案權(quán)內(nèi)容如下：

     A.提案資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

        股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

     C.提案受理期間：2021年4月11日至2021年4月21日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

     D.受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

     E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

     F.有關(guān)提案未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

     G.詳細(xì)受理提案內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (3)公告受理股東提名獨(dú)立董事候選人內(nèi)容如下：

     A.本次應(yīng)選名額為獨(dú)立董事一人。

     B.提名資格：持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上(單一或共同持有)股東。

     C.提名方式：以書面方式向公司提出獨(dú)立董事之候選人名單，提名人數(shù)不得超過獨(dú)立董事應(yīng)選名額，並檢附以下資料：

       (a)股東提名候選人名單申請書正本。提名申請書中請敘明以下資訊：

          i  .提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、公司統(tǒng)一編號)、持有股數(shù)、聯(lián)絡(luò)方式(地址及電話)。

          ii .敘明被提名人名單：候選人職稱、姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷。

          iii.提名股東簽章及註明提名日期。

       (b)被提名人應(yīng)檢附：符合獨(dú)立董事專業(yè)資格證明文件及獨(dú)立性、兼職限制之相關(guān)證明文件或聲明書正本。

       (c)持股證明正本。

    D.提名受理期間：2021年4月22日至2021年5月3日下午五時前(現(xiàn)場或郵件均需於受理期間內(nèi)送達(dá)者為限)。

    E.受理處所地址：臺北市內(nèi)湖區(qū)新湖一路93號4樓  董事長室。

    F.有關(guān)本公司獨(dú)立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關(guān)法令辦理。

    G.詳細(xì)受理提名內(nèi)容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，相關(guān)事項如下：

     A.行使期間：自2021年5月18日至2021年6月14日止。

     B.電子投票平臺：臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司，網(wǎng)址www.stockvote.com.tw